Pinigų plovimas, archyvinė nuotrauka

Lietuva pateko į aktyviausių kovotojų su pinigų plovimu trejetuką

55
(atnaujinta 13:36 2017.09.05)
Bezelio indekse "AML" Lietuva užima antrą vietą, jau antrus metus iš eilės aplenkia šiame reitinge Latviją ir Estiją, o šiais metais nusileidžia tik Suomijai

VILNIUS, rugsėjo 2 — Sputnik. Bazelio valdymo instituto Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos naikinimo indekse "AML" Lietuva pateko į antrą vietą, praneša "Baltic Course".

Šiais metais Suomija lyderiauja šiame indekse ir taip yra jau ketvirtus metus iš eilės. Iškart po Suomijos jau antrą kartą eina Lietuva.

Indeksas AML-2017: pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas
© Sputnik /
Indeksas AML-2017: pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas

Trečią vietą užima Estija. Nepaisant esminio ūLatvijos atotrūkio šiame reitinge — 14 vieta — ši šalis gerina savo pozicijas kovoje su pinigų plovimu: taip 2016 metais Latvija užėmė tik 28 vietą.

Latvija indekse gavo 4,44 balų, Estija — 3,83, Lietuva — 3,67, Suomija — 3,04.

Aukščiausias pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikas ekspertai įžvelgė Irane ir Afganistane.

Apie indeksą "AML"

Sudarant šį indeksą vertinama atskiros šalies rizika, susijusi su neteisėtu būdu gautų lėšų legalizavimu bei terorizmo finansavimu. Pagrindinis dėmesys skiriamas šios rizikos šalinimui. Reitingas sudaromas remiantis 14 atvirų informacijos šaltinių.

Nuo šio indekso sudarymo pradžios 2012 metais tarp dešimties šalių su žemiausia rizika padėtis iš esmės nepasikeitė. Tačiau vidutinis visų šalių rizikos rodiklis prastėja jau mažiausiai pastaruosius trejus metus: 2015 metais vidurkis siekė 5,82 punkto, pernai — 5,85 punkto, o šiemet — jau 6,15 punkto skalėje nuo nulio, reiškiančio mažiausią riziką, iki 10, kas rodo didžiausią riziką.

55
Tegai:
terorizmo finansavimas, pinigų plovimas, reitingas, Lietuva
Dar šia tema
Už pinigų plovimą teks sumokėti iki 5 mln eurų
Lietuvis apgavo JAV kompanijas 100 mln dolerių