Swedbank, archyvinė nuotrauka

Lietuvos bankas prisidės prie galimo "Swedbank" pinigų plovimo atvejų tyrimo

64
(atnaujinta 18:46 2019.02.21)
Lietuvos bankas padės tirti galimus pinigų plovimo atvejus, Lietuvoje jau pasitaikė atvejis, kai buvo nubausta už pinigų plovimą

VILNIUS, vasario 21 — Sputnik. Lietuvos bankas teiks pagalbą Švedijos ir Estijos priežiūros institucijoms atliekant tyrimą, kuriuo siekiama patikrinti viešumoje pasirodžiusią informaciją dėl galimo pinigų plovimo atvejų, siejamų su "Swedbank" grupe, skelbia banko spaudos tarnyba.

"Lietuvos bankas labai griežtai vertina pinigų plovimo atvejus ir jų prevencijai taiko aukščiausius reikalavimus. Esame pasirengę padėti kolegoms išsiaiškinti paskelbtus faktus. Bendradarbiavimo pobūdis priklausys nuo poreikio — vertinsime faktus, keisimės informacija, prireikus galėtume imtis bendrų priežiūros veiksmų. Savo ruožtu ir patys nagrinėsime padėtį "Swedbank" Lietuvoje, kad įsitikintume, jog šiame banke jokių įtartinų operacijų nebuvo atliekama", — sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.

Pranešime pabrėžiama, kad vertinant galimo pinigų plovimo rizikas, Lietuvos bankų sektorius išsiskiria tuo, kad klientų iš užsienio (nerezidentų), su kuriais ir siejama pagrindinė rizika, dalis jame yra viena mažiausių visoje Europos Sąjungoje ir pagal indėlius, ir pagal paskolas. Nerezidentų indėliai Lietuvoje sudaro 2,5 proc. visų indėlių. Paskolos nerezidentams Lietuvoje sudaro dar mažesnę dalį nei indėliai — 1,8 proc.

Nors faktai rodo, kad pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizika Lietuvoje nėra didelė, Lietuvos bankas šiam aspektui skiria daug dėmesio ir netoleruoja pažeidimų. Viena įmonė ir jos vadovas už tokio pobūdžio nusižengimus buvo nubaustas 1,2 mln. eurų bauda.

Švedijos televizijos kanalo "SVT" žurnalistai atliko tyrimą, remdamiesi dokumentais, kurie jiems buvo nutekinti. Žurnalistai išanalizavo "Swedbank" sąskaitų operacijų 2007-2015 metų duomenis ir nustatė, kad ne mažiau kaip 50 banko klientų atliko "įtartinas operacijas" už 40 mlrd. kronų sumą (apie 3,5 mlrd. eurų).

Be to, kaip nurodyta "SVT" medžiagoje, tarp banko klientų yra asmenų ir įmonių iš šalių su didele tarptautinių skaičiavimų rizika, kurie yra susiję su "Danske Bank".
Praėjusiais metais didžiausias Danijos bankas atsidūrė skandalo centre. Jis buvo kaltinamas pinigų plovimu per Estijos padalinį. Dabar galimų neteisėtų operacijų atvejai svarstomi banko biuruose Estijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir JAV.

Lietuvos bankas: "Swedbank" turi trūkumų pinigų plovimo prevencijos srityje >>

Remiantis pačiu "Danske Bank" tyrimu, nuo 2007 iki 2015 metų per filialą Estijoje "perėjo" apie 234 mlrd. dolerių. Vasario 19 dieną didžiausias bankas Danijoje "Danske Bank" pranešė, kad stabdo veiklą Baltijos šalyse ir Rusijoje.

64
Tegai:
pinigų plovimas, Lietuvos bankas, Danske Bank, Swedbank
Dar šia tema
"Danske Bank" vadovas traukiasi iš pareigų dėl skandalo Estijos padalinyje
JAV dešimt išeivių iš Baltijos šalių apkaltinti pinigų plovimu