Swedbank

"Swedbank" pareiškė, kad daugelis įtartinų sąskaitų priklauso ES gyventojams

88
(atnaujinta 14:09 2019.02.23)
Dauguma pinigų plovimo operacijų buvo vykdomos Švedijoje ir Baltijos šalyse

VILNIUS, vasario 23 ― Sputnik. "Swedbank" pareiškė, kad dauguma klientų, kurių sąskaitose buvo atliekamos įtartinos operacijos, yra Europos Sąjungos gyventojai, pranešė RIA Novosti su nuoroda į banko spaudos tarnybos vadovą Gabriel Francke Rodau.

"Dauguma sąskaitų priklauso ES gyventojams. Tarp klientų yra tam tikras Rusijos piliečių skaičius, tačiau jis yra mažas", ― sakė jis.

Rodau taip pat pažymėjo, kad didžioji tokių operacijų dalis buvo vykdoma Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Švedijos televizijos kanalo "SVT" žurnalistai atliko tyrimą ir nustatė, kad ne mažiau kaip 50 "Swedbank" klientų atliko "įtartinas operacijas" už 40 mlrd. kronų sumą (apie 3,5 mlrd. eurų).   

Be to, kaip nurodyta "SVT" medžiagoje, tarp banko klientų yra asmenų ir įmonių iš šalių su didele tarptautinių skaičiavimų rizika, kurie yra susiję su "Danske Bank".

Pernai didžiausias Danijos bankas atsidūrė skandalo centre. Jis buvo kaltinamas pinigų plovimu per Estijos padalinį. Dabar galimų neteisėtų operacijų atvejai svarstomi banko biuruose Estijoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir JAV.

Remiantis pačiu "Danske Bank" tyrimu, per filialą Estijoje "perėjo" apie 234 mlrd. dolerių.

88
Dar šia tema
"Danske Bank" stabdo veiklą Baltijos šalyse ir Rusijoje
"Swedbank" įtariamas dalyvavimu "Danske Bank" pinigų plovime
Ekspertas: "Danske Bank" pasitraukimas nepaveiks Baltijos šalių ekonomikos