degalai, archyvinė nuotruka

Lietuvoje baigtas vienas stambiausių prekybos kuru aferos tyrimų

39
(atnaujinta 14:55 2019.04.16)
Per dvejus metus iš neteisėto kuro pardavimo į biudžetą nesumokėta 10,7 mln. eurų, o nelegalaus kuro apyvarta galėjo siekti apie 57 mln. litrų

VILNIUS, balandžio 16 — Sputnik. Baigtas vienas didžiausių ikiteisminių tyrimų, kuriame dešimt tarptautinės organizuotos grupės narių iš Latvijos ir Lietuvos kaltinami organizavę neteisėtą prekybą kuru.

Trys anksčiau neteisti Latvijos ir septyni Lietuvos piliečiai, gyvenantys Kaune, Kėdainiuose ir Mažeikiuose įtariami didelio masto sukčiavimu, neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis, apgaulingu apskaitos tvarkymu  bei dokumentų klastojimu. Tarp nelegalaus prekybos kuru schemos organizatorių — trys latviai ir kaunietė, vadovavusi dviem naftos produktais besivertusioms bendrovėms.

Skaičiuojama, kad per dvejus metus iš neteisėto kuro pardavimo į valstybės biudžetą nesumokėta 10,7 mln. eurų, o nelegalaus kuro apyvarta galėjo siekti apie 57 mln. litrų.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad organizuota grupė nusikalstamą veiką vykdė Lietuvoje. Kurą jie įsiveždavo iš vienos Europos Sąjungos šalies, taikydami nulinį PVM tarifą. Vėliau, pasinaudojus devyniomis realiai veiklos nevykdančiomis įmonėmis, kuras buvo parduodamas Lietuvos degalinių tinklams.

Išaiškinta, kad sukuriant PVM sukčiavimo tinklą buvo naudojama paini realios veiklos nevykdančių bendrovių grandinė. Nustatyta, kad kelių tokių bendrovių vadovais tapo Izraelio piliečiai, kurie tik tyrimo metu sužinojo, kad vadovauja Lietuvoje registruotoms bendrovėms. Į sudėtingą sukčiavimo schemą buvo įtraukti ir nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys Lietuvos ir Latvijos gyventojai.

Siekiant pasisavinti pridėtinės vertės ir akcizo mokesčius, mokesčių administratoriui teikiamose deklaracijose buvo įrašomi tikrovės neatitinkantys duomenys apie veiklos nevykdančių bendrovių tiek kuro įsigijimą, tiek pardavimą. Skaičiuojama, kad per keletą metų į valstybės biudžetą nebuvo sumokėta 9,5 mln. eurų pridėtinės vertės ir 1,2 mln. eurų akcizo mokesčių.

Pradėjus tarptautinį tyrimą, vienu metu buvo atlikta 20 kratų Lietuvoje ir Latvijoje. Kratų metu buvo surasti ir paimti. Įtariamųjų iš Lietuvos turtui pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Baudžiamasis kodeksas už šias nusikalstamas veikas numato įvairias bausmes, tarp kurių — laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Baudžiamoji byla dėl didelio masto sukčiavimo, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.

39
Tegai:
degalai, Lietuva
Dar šia tema
FNTT tikrina statybos bendrovę, kuri nestatė namų ir nemokėjo mokesčių
Kinų afera Lietuvoje: milijoninė šešėlinė prekyba
Veterinarijos tarnybos gydytojas įtariamas korupcija