Pinigų plovimas, sukčiavimas

Internetinės parduotuvės savininkas pasisavino beveik ketvirtį milijono eurų

15
(atnaujinta 00:24 2019.06.19)
Įtariama, kad vykdydamas prekybą internetu parduotuvės savininkas buhalterinėje apskaitoje nefiksavo realaus prekybos masto

VILNIUS, birželio 18 — Sputnik. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra nustatė Lietuvoje veikusios internetinės parduotuvės savininką, kuris kartu su bendrininkais galėjo pasisavinti 240 tūkst. eurų.

Pirminiais tyrimo duomenimis, vilnietis prieš penkerius metus sukūrė internetinę parduotuvę, kurioje prekiavo įvairia buitine ir elektronine technika.

Turima duomenų, kad šios prekės dažniausiai buvo atgabenamos iš Lenkijos ar Baltarusijos, kai pirkėjai jas užsakydavo internetu. Internetinės parduotuvės savininkas užsakytas prekes siųsdavo  naudodamasis pašto paslaugomis arba pristatydamas jas asmeniniu transportu.

FNTT tyrėjai atskleidė, kad vykdant internetinę prekybą parduotuvės savininkas neapskaitydavo įsigyjamų prekių kiekių, buhalterinėje apskaitoje nefiksavo realaus prekybos masto.

Įtariama, kad dažnai keičiant internetinės parduotuvės bendroves galėjo būti slepiamos realios pajamos. Pirkėjai už prekes atsiskaitydavo pavedimais konkrečiai bendrovei, vėliau, kaip įtariama, lėšos buvo pervedamos į jokios veiklos nevykdančias bendroves ir pinigai išgryninami. Dar po kurio laiko tokios bendrovės būdavo parduodamos Rusijos, Indijos ar Kazachstano piliečiams, kurie Lietuvoje niekada negyveno.

FNTT tyrėjai atliko kratas ir rado bendrovių antspaudus bei dokumentus, kuriais galėjo būti pasinaudota pasisavinant tūkstantines pinigų sumas.

Internetinės parduotuvės savininkui ir dar dviem jo bendrininkams pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

15
Tegai:
juodoji buhalterija, internetinės parduotuvės
Dar šia tema
Kauniečiai įtariami iš Palangos viešbučio pasisavinę daugiau kaip 400 tūkst. eurų
Pinigų plovimo tinklas: juo naudojosi ir ugniagesių automobilius montuojanti bendrovė
Gedimino kalną galėjo rekonstruoti nelegalai iš Ukrainos ir Baltarusijos